西王食品股份有限公司公告(系列)

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发布时间:2018-09-28 05:23

西王食品股份有限公司公告(系列)

2018-09-28 04:12来源:证券时报技术/公司/股权

原标题:西王食品股份有限公司公告(系列)

  股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-062

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2018年9月20日分别以专人、电子邮件、传真等方式 向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2018年9月27日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名,实际到会9名。

4、会议由董事长王棣先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

1、审议通过《关于同意签署〈增资协议之补充协议〉并向西王食品(青岛)有限公司追加投资的议案》

2018年1月22日,西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于同意签署〈增资协议〉并向西王食品(青岛)有限公司增资的议案》,为继续收购Kerr Investment Holding Corp. 5%股份之目的,同意公司以合计人民币25,882.35万元对西王食品(青岛)有限公司(以下简称“西王青岛”)进行增资,其中14,106.25万元认缴西王青岛新增注册资本,11,776.10万元计入西王青岛资本公积。西王青岛为公司控股子公司,增资完成后,西王青岛累计注册资本为人民币239,806.25万元,其中公司向西王青岛累计出资人民币183,381.25万元,占注册资本的76.4706%;春华资本向西王青岛累计出资人民币56,425万元,占注册资本的23.5294%。

截至目前,由于汇率的变动,第十二届董事会第十二次会议审议通过的增资金额无法满足收购Kerr Investment Holding Corp. 5%股份的需求,董事会同意公司向西王青岛追加投资2000万元,全部计入西王青岛资本公积。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年9月27日

股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2018-063

西王食品股份有限公司

关于对控股子公司进行追加投资的公告

一、本次追加投资概述

1、追加投资的基本情况:

2016年7月22日,西王食品股份有限公司(以下简称“西王食品”或“公司”)与春华集团下春华景禧(天津)投资中心(有限合伙)(以下简称“春华”)签署《投资协议》(以下简称“《投资协议》”),根据该协议约定,双方于中国共同设立西王食品(青岛)有限公司(以下简称“西王青岛”),并通过西王青岛进行境外投资(以下简称“境外投资”)。西王青岛已于加拿大多伦多时间2016年6月12日与The Toronto Oak Trust(以下简称“TOT”)及Kerr Investment Holding Corp. (以下简称“Kerr”)签署了《股权收购协议》(以下简称“《股权收购协议》”),收购TOT持有的Kerr 100% 的股份,包括:(1)Kerr首期80%股权收购;(2)Kerr剩余20%股权后续收购。

截至公告日,公司及春华是西王青岛的现有股东,合计持有西王青岛100%股权,其中公司的持股比例为75%,春华的持股比例为25%。西王青岛已根据《股权收购协议》的约定,收购了TOT持有的Kerr 80%的股份。根据《股权收购协议》的约定,西王青岛应于上述80%的股份交割日后的第一年届满之日的九十(90)日内收购TOT持有的Kerr剩余的5%的股份(以下简称“5%股份收购”),对价确定方式为Kerr自交割日满第一个12个月期间内EBITDA×10×5%。

综上所述,为完成上述5%股份收购,公司于2018年1月22日召开第十二届董事会第十二次会议,以人民币25,882.35万元对西王青岛进行增资,其中14,106.25万元计入西王青岛注册资本,11,776.10万元计入西王青岛资本公积(以下简称“前次增资”),春华放弃对前次增资的认购权。

前次增资完成后,西王青岛注册资本由225,700万元增加到239,806.25万元,其中公司向西王青岛累计出资人民币183,381.25万元,占注册资本76.4706%,春华资本向西王青岛累计出资人民币56,425万元,占注册资本23.5294%。

截止目前,由于汇率的变动,前次增资金额无法满足收购Kerr Investment Holding Corp. 5%股份,本次董事会同意公司向西王青岛追加投资2,000万元,全部计入西王青岛资本公积。

2、本次追加投资事项已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过,本次追加投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,无需提交公司股东大会审议。

二、追加投资标的公司基本情况

1、标的公司基本情况:

名称:西王食品(青岛)有限公司

统一社会信用代码:91370203MA3CE7236Y

企业类型:其他有限责任公司

住所:山东省青岛市市北区敦化路138号4001室

法定代表人: 王棣

注册资本:239,806.25万元

成立日期:2016年7月25日

经营范围:依据食品药品监督管理部门核发的《食品经营许可证》开展经营活动:玉米油生产技术咨询;货物及技术进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、本次追加投资的资金来源于自有资金,追加投资前后西王青岛的股权结构不变,具体为:

3、西王青岛最近一年财务数据:

单位:万元

三、本次追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司出于履行《股份购买协议》相关约定,继续收购Kerr股份的目的对西王青岛进行了前次增资。由于汇率波动原因,为公司依法履行《股份购买协议》之目的实施本次追加投资。

本次追加投资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第十二届董事会第十七次会议决议文件

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西王食品股份有限公司

董事会

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